Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 października 2021 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.03.2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych.
10. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 13 października 2021 r.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 sierpnia 2021 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia akcjonariuszy od prawa poboru akcji imiennych serii D.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii D.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PCO S.A. podaje dotychczasową treść oraz proponowaną zmianę Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 6:

Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, a także 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcjami Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” Spółka Akcyjna, 1.385.337 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcjami imiennymi Zakładów Mechanicznych Tarnów Spółka Akcyjna, 10.200 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście) udziałami Ośrodka Badawczo Rozwojowego Sprzętu Mechanicznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 22.856 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) udziałami Fabryki Broni „Łucznik” – Radom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki stanowi 31.634.090 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy.

Proponowana treść § 6:

Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, a także 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcjami Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” Spółka Akcyjna, 1.385.337 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcjami imiennymi Zakładów Mechanicznych Tarnów Spółka Akcyjna, 10.200 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście) udziałami Ośrodka Badawczo Rozwojowego Sprzętu Mechanicznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 22.856 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) udziałami Fabryki Broni „Łucznik” – Radom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki stanowi 32.024.620,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy.

Dotychczasowa treść § 8:

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.163.409 (słownie trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.
2. Na akcje, o których mowa w ust. 1, składają się:
3. akcje serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 002 248 700.
4. akcje serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 000 812 379.
5. akcje serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 102 330.

Proponowana treść § 8:

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.202.462 (słownie: trzy miliony dwieście dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.
2. Na akcje, o których mowa w ust. 1, składają się:
3. akcje serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 002 248 700.
4. akcje serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 000 812 379.
5. akcje serii C imienne o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 102 330.
6. akcje serii D imienne o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 000 039 053.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 6 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za rok 2020

Zarząd PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 22 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości po zaokrągleniu 5,56 zł brutto za każdą uprawnioną akcję.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2020 są akcjonariusze, którzy są zarejestrowani w rejestrze akcjonariuszy, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku netto za 2020 rok.

Dywidenda za rok obrotowy 2020 powinna być wypłacona akcjonariuszom Spółki w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku netto tj. w dniu 22 lipca 2021 r.

Wypłata dywidendy nastąpi na podstawie danych zawartych w wypełnionych przez Państwa formularzach aktualizacji danych akcjonariusza.

Dlatego też, w przypadku zmiany danych (w szczególności nr rachunku bankowego) należy wypełnić i przekazać osobiście lub pocztą wypełniony formularz aktualizacji danych akcjonariusza dostępny na stronie internetowej pod adresem www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy.

W przypadku zmiany danych akcjonariusza, aktualizacja jest niezbędna do wypłaty dywidendy.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

Zwołanie ZWZ PCO SA na dzien 22 czerwca 2021r

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 08 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo!  

W związku z dematerializacją akcji naszej Spółki w załączeniu przesyłamy pismo dotyczące istotnych informacji dla akcjonariuszy.

Dematerializacja akcji Spółki PCO S.A. – istotne informacje dla akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy PCO S.A. będzie prowadzony przez:

• Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa

• Pobierz: Pisemne pokwitowanie złożenia akcji w PCO S.A. – osoba fizyczna
• Pobierz: Pisemne pokwitowanie złożenia akcji w PCO S.A. – osoba prawna
• Pobierz:OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA_WSPÓŁUPRAWN.- os. fizyczna rozszerzone dane
  przygotowane przez Biuro Maklerskie PKO BP dla celów prowadzenia rejestru – osoba fizyczna
• Pobierz: Oświadczenie akcjonariusza osoba prawna
• Pobierz: Oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela współuprawnionych z akcji
  (w przypadku kilku spadkobierców przypisanych do jednego odcinka zbiorowego akcji, którzy nie dokonali podziału akcji)
  

• Pobierz: RODO klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca dematerializacji PKO BP
• Pobierz: RODO Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
• Pobierz: RODO klauzula informacyjna dla spadkobierców

Ogłoszenie

Zarządu PCO Spółka Akcyjna

o wypłacie dywidendy za rok 2019

Zarząd PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 25 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2019 w wysokości brutto 4,00 zł za każdą uprawnioną akcję.

Uprawnionymi do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 25 czerwca 2020 roku tj. w dniu powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCO S.A. uchwały o podziale zysku netto.

Dywidenda za rok obrotowy 2019 powinna być wypłacona akcjonariuszom Spółki w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku netto tj. wypłata w dniu 27 lipca 2020 r. 

Wypłata dywidendy nastąpi na podstawie danych zawartych w Księdze Akcyjnej PCO S.A. wg. stanu na dzień wypłaty dywidendy.

Dlatego też, w przypadku zmiany danych (w szczególności nr rachunku bankowego) należy wypełnić i przekazać osobiście lub pocztą do Działu Kadr (pok. A 0.26) wypełniony „Formularz aktualizacji danych” dostępny w recepcji (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30‑15.30) lub na stronie internetowej pod adresem www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy.

W przypadku zmiany danych akcjonariusza, aktualizacja jest niezbędna do wypłaty dywidendy.

W przypadku śmierci akcjonariusza, jego spadkobiercy zobowiązani są do wypełnienia „Formularza aktualizacji danych – spadkobiercy” dostępnego na stronie internetowej www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy oraz w recepcji Spółki. Składając „Formularz aktualizacji danych – spadkobiercy”, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania osoby upoważnionej do pobrania dywidendy oraz przekazania do wglądu kopii aktu zgonu i kopii postanowienia Sądu lub notarialnego potwierdzenia stwierdzającego nabycie spadku po zmarłym akcjonariuszu.

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z § 9 ust. 6 Statutu Spółki do rozporządzania akcjami (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymagana jest zgoda Zarządu Spółki. Przed dokonaniem zbycia akcji, akcjonariusz zobowiązany jest zwrócić się do Zarządu PCO S.A. w celu uzyskania stosownej zgody.

Formularze aktualizacji danych oraz Formularze aktualizacji danych – spadkobiercy przyjmowane będą w Dziale Kadr (pok. A 0.26) codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00. W tych godzinach udzielane będą również informacje dotyczące uprawnień do wypłaty dywidendy.

 Zarząd Spółki
PCO S.A.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r. na godz. 12⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PCO Spółka Akcyjna w roku 2019”,

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego PCO S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku”,

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PCO S.A. za rok obrotowy 2019,

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2019”,

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2019”,

12. Przedstawienie „Sprawozdania PCO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem”,

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej PCO S.A. na dziesiątą kadencję,

14. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 10 czerwca 2020r.

Zarząd PCO S.A.

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2020 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

1.              Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2.              Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3.              Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,

4.              Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej,

5.              Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej,

6.              Przyjęcie porządku obrad,

7.              Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy PCO S.A.,

8.              Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki począwszy od dnia 14 maja 2020 r.

Zarząd PCO S.A.