Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 08 grudnia 2020 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PCO S.A. podaje dotychczasową treść oraz proponowaną zmianę Statutu Spółki:
W § 45 Statutu dodaje się na końcu nowy ustęp nr 8 w następującym brzmieniu:
„Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy PCO S.A.”.
Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 24 listopada 2020 r.
W związku z dematerializacją akcji naszej Spółki w załączeniu przesyłamy pismo dotyczące istotnych informacji dla akcjonariuszy.
Dematerializacja akcji Spółki PCO S.A. – istotne informacje dla akcjonariuszy
Rejestr akcjonariuszy PCO S.A. będzie prowadzony przez:
Ogłoszenie
Zarządu PCO Spółka Akcyjna
o wypłacie dywidendy za rok 2019
Zarząd PCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 25 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2019 w wysokości brutto 4,00 zł za każdą uprawnioną akcję.
Uprawnionymi do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 25 czerwca 2020 roku tj. w dniu powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCO S.A. uchwały o podziale zysku netto.
Dywidenda za rok obrotowy 2019 powinna być wypłacona akcjonariuszom Spółki w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku netto tj. wypłata w dniu 27 lipca 2020 r.
Wypłata dywidendy nastąpi na podstawie danych zawartych w Księdze Akcyjnej PCO S.A. wg. stanu na dzień wypłaty dywidendy.
Dlatego też, w przypadku zmiany danych (w szczególności nr rachunku bankowego) należy wypełnić i przekazać osobiście lub pocztą do Działu Kadr (pok. A 0.26) wypełniony „Formularz aktualizacji danych” dostępny w recepcji (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30‑15.30) lub na stronie internetowej pod adresem www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy.
W przypadku zmiany danych akcjonariusza, aktualizacja jest niezbędna do wypłaty dywidendy.
W przypadku śmierci akcjonariusza, jego spadkobiercy zobowiązani są do wypełnienia „Formularza aktualizacji danych – spadkobiercy” dostępnego na stronie internetowej www.pcosa.com.pl w zakładce Profil firmy – Dla akcjonariuszy oraz w recepcji Spółki. Składając „Formularz aktualizacji danych – spadkobiercy”, spadkobiercy zobowiązani są do wskazania osoby upoważnionej do pobrania dywidendy oraz przekazania do wglądu kopii aktu zgonu i kopii postanowienia Sądu lub notarialnego potwierdzenia stwierdzającego nabycie spadku po zmarłym akcjonariuszu.
Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z § 9 ust. 6 Statutu Spółki do rozporządzania akcjami (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymagana jest zgoda Zarządu Spółki. Przed dokonaniem zbycia akcji, akcjonariusz zobowiązany jest zwrócić się do Zarządu PCO S.A. w celu uzyskania stosownej zgody.
Formularze aktualizacji danych oraz Formularze aktualizacji danych – spadkobiercy przyjmowane będą w Dziale Kadr (pok. A 0.26) codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00. W tych godzinach udzielane będą również informacje dotyczące uprawnień do wypłaty dywidendy.
Zarząd Spółki
PCO S.A.
Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r. na godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,
Przyjęcie porządku obrad,
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PCO Spółka Akcyjna w roku 2019”,
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego PCO S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku”,
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PCO S.A. za rok obrotowy 2019,
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2019”,
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2019”,
Przedstawienie „Sprawozdania PCO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem”,
Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej PCO S.A. na dziesiątą kadencję,
Zamknięcie obrad.
Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 10 czerwca 2020r.
Zarząd PCO S.A.
Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2020 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy PCO S.A.,
8. Zamknięcie obrad.
Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki począwszy od dnia 14 maja 2020 r.
Zarząd PCO S.A.
Lp. | Nazwa udziałowca | Ilość akcji w szt. | Wartość akcji w zł | Procent udziału w kapitale |
1 | Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. | 2 847 720 | 28 477 200,00 | 90,02% |
2 | Uprawnieni pracownicy, ich następcy prawni oraz nabywcy akcji pracowniczych | 315 689 | 3 156 890,00 | 9,98% |
RAZEM | 3.163.409 | 31.634.090,00 | 100,00% |
Formularze do pobrania – wypłata dywidendy:
Formularz Aktualizacji Danych Akcjonariusza RODO
Formularz Aktualizacji Danych spadkobiercy RODO